Bancos españoles en china

Tras entrar en el mercado español en enero de 2011, el ICBC creó una entidad con sede en Madrid con servicios utilizados principalmente por grupos criminales asiáticos, sobre todo Emperador-Cheqia y Snake, según un informe de “AFP” que cita a la Audiencia Nacional.

Atrajo 140 millones de euros (157 millones de dólares) en depósitos, incluidos 46,7 millones de dólares en pagos en efectivo entre enero de 2011 y octubre de 2012 de Snake, que tenía 70 cuentas en el banco. Posteriormente, las investigaciones se iniciaron en febrero de 2016 cuando la policía detuvo a empleados del banco sospechosos de mover dinero sin comprobar el origen de los fondos, como exige la ley.

Cuatro empleados, entre ellos dos altos ejecutivos de la sucursal de ICBC en España, fueron multados con 22,5 millones de dólares y recibieron penas de cárcel de entre tres y cinco meses. Es poco probable que los cuatro cumplan la pena, ya que en España los delincuentes primerizos suelen quedar exentos de penas de cárcel de menos de dos años por delitos no violentos.

El ICBC contribuyó a dar cobertura a los movimientos de fondos mediante pagos fraccionados, cuentas internas anónimas y el uso compartido de documentos de identidad falsos. El personal del banco, incluido el director general europeo Liu Gang y otras dos personas, había “ignorado obstinadamente” las normas contra el blanqueo de capitales y aceptado depósitos en efectivo de cualquier cantidad, añadía el informe.

Banco icbc

El miércoles, la policía española realizó una redada en la sede de Madrid del Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), el mayor banco de China, en el marco de una investigación sobre blanqueo de capitales y fraude fiscal. Cinco directivos del ICBC fueron detenidos tras la redada, en la que participaron más de 100 policías, según Reuters.

La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción españolas, así como Europol, sospechan que las operaciones del ICBC en España han ayudado a blanquear 40 millones de euros (44,6 millones de dólares). La actual investigación, cuyo nombre en clave es Operación Sombra, está relacionada con una investigación de 2015 sobre “una red criminal china” que supuestamente importaba mercancías sin declararlas en aduana, eludiendo así los derechos e impuestos de importación. Esa investigación de 2015 “reveló que la red criminal… depositaba el dinero ganado en el ICBC, al que se acusa de enviar los fondos a China sin comprobar su origen como exige la ley”, según un comunicado de Europol. Europol añade que “varios otros sindicatos criminales chinos y españoles… utilizaban los servicios de ICBC España para introducir en el sistema financiero los fondos obtenidos mediante los delitos de contrabando, fraude fiscal y de impuestos especiales y explotación laboral.”

Banco de china

ICBC (Europe) S.A. Sucursal en Espa?a (ICBC Spain Branch) inici? su actividad el 24 de enero de 2011, ofreciendo en todo momento servicios bancarios completos, profesionales, flexibles, eficaces y diversificados. En virtud de la posición de liderazgo del Grupo ICBC en el mercado, la calidad de la base de clientes, la estructura de negocio diversificada, la fuerte innovación y el excelente valor de la marca, ICBC Sucursal en España puede satisfacer diversas necesidades financieras como la apertura de cuentas, depósitos, remesas, financiación, gestión de patrimonios, etc.

Siendo el único banco de origen chino por ahora, ICBC ofrece servicios de consultoría de inversión, préstamos de adquisición y gestión posterior a la inversión tanto a empresas españolas como chinas que tienen la intención de invertir en ambos países… [más]

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Bancos chinos en españa del momento

Cuatro ex ejecutivos de la sucursal española del ICBC, el mayor banco estatal chino, se declararon el lunes culpables de blanquear decenas de millones de euros en fondos ilícitos, procedentes en su mayoría de presuntos grupos de delincuencia organizada chinos.

Ex ejecutivos de la sucursal española del mayor banco chino, ICBC, se declaran culpables de cargos de blanqueo de capitales. (Crédito: ALyC Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. 2012 / Dominio público)Los ejecutivos tendrán que pagar una multa colectiva de 22,72 millones de euros (25,52 dólares) y cumplir entre tres y cinco meses de prisión, según un comunicado de prensa enviado el lunes al OCCRP por la Fiscalía Anticorrupción de España.

La investigación sobre la sucursal española del ICBC comenzó ya en 2016, cuando los fiscales anunciaron que estaban colaborando con otras autoridades internacionales de lucha contra la corrupción, incluida EUROPOL, en lo que denominaron “Operación Serpiente”, que investigaba cómo entidades criminales blanqueaban decenas de millones de activos chinos en la UE a través de un fraude aduanero generalizado.