¿los narcotraficantes utilizan dinero en efectivo?

Es importante conocer y comprender la amplia gama de procesos de blanqueo de dinero dentro de la industria del comercio de estupefacientes. Según el informe Transnational Crime and the Developing World del think tank Global Financial Integrity, el mercado mundial de drogas ilícitas tuvo un tamaño estimado de entre 426 y 652 mil millones de dólares solo en 2014. Esto demuestra la gran escala a la que los cárteles de la droga blanquean el dinero. Los cárteles de la droga ocultan sus beneficios haciéndolos circular por el vasto mercado financiero mundial, utilizando diversos métodos, como las plataformas de pago por Internet, las criptomonedas, las tarjetas de pago y los bienes inmuebles. Después, utilizan el dinero blanqueado para financiar su tráfico.

La cantidad de fondos a blanquear es elevada, lo que hace difícil que los cárteles de la droga no sean sospechosos. Por ello, una actividad delictiva de tan enorme escala no solo puede perjudicar a los implicados directamente en el grupo delictivo, sino que también afecta a la estabilidad de los mercados financieros, todo ello mientras se fomenta el consumo generalizado de drogas. Este informe del Grupo de Acción Financiera (GAFI) de 2014, titulado Flujos financieros vinculados a la producción y el tráfico de opiáceos afganos, arroja luz sobre algunas de las metodologías empleadas en la producción y el tráfico de opiáceos afganos, incluida la heroína.

Vicedocumentación

Históricamente, los métodos de blanqueo de dinero han incluido el pitufeo, o la estructuración de la banca de grandes cantidades de dinero en múltiples transacciones pequeñas, a menudo repartidas en muchas cuentas diferentes, para evitar la detección; y el uso de cambios de divisas, transferencias electrónicas y «mulas» o contrabandistas de efectivo para mover el dinero a través de las fronteras.

Otros métodos de blanqueo de capitales consisten en invertir en productos móviles, como piedras preciosas y oro, que pueden trasladarse fácilmente a otras jurisdicciones; invertir y vender discretamente activos valiosos, como bienes inmuebles; apostar; falsificar; y crear empresas ficticias.

Además, el uso de servidores proxy y de programas informáticos de anonimato hace que el tercer componente del blanqueo de capitales, la integración, sea casi imposible de detectar, ya que el dinero puede transferirse o retirarse dejando poco o ningún rastro de una dirección IP.

El dinero también puede blanquearse a través de subastas y ventas en línea, sitios web de juegos de azar e incluso sitios de juegos virtuales, donde el dinero mal habido se convierte en moneda de juego y luego se transfiere de nuevo a dinero real, utilizable y no rastreable «limpio».

Cómo compran casas los narcotraficantes

El blanqueo de capitales es el proceso por el que una persona u organización convierte el dinero en efectivo y los activos obtenidos a través de actividades ilícitas en una forma que pueda utilizarse legítima y abiertamente sin llamar la atención de las autoridades. El nombre hace referencia al intento de «limpiar» lo que de otro modo se consideraría dinero «sucio».

En el año 2000 se aprobó la Ley de Productos del Delito (Blanqueo de Capitales), que obliga a un gran número de empresas, incluidas las instituciones de depósito como bancos, casinos y casas de corretaje, a informar de todas las transacciones sospechosas.

La legislación estableció el Centro de Análisis de Transacciones Financieras e Informes de Canadá (FINTRAC) como la agencia gubernamental encargada de facilitar la detección, prevención y disuasión del blanqueo de capitales.

Qué llevan los traficantes de drogas

Hay muchas formas de blanquear dinero. Una de las más sencillas es que compren un negocio legítimo con dinero en efectivo, como un restaurante o un bar, y simplemente mezclen el dinero sucio con el dinero limpio del negocio cuando hagan los depósitos en el banco

Creo que un restaurante indio cerca de mí es sólo para el lavado de dinero. Siempre paso por delante, tal vez 5 personas como máximo, sin embargo, al menos dos veces al año se hace para arriba, esta vez han tenido toneladas de tubos de burbujas con LEDs instalados alrededor y en el interior.

Compra un puesto de perritos calientes. Vende perritos calientes a 3 dólares. Diga a Hacienda que los vende a 4 dólares. Por cada 100 perritos calientes que vendas podrás depositar 100 dólares más en el banco sin que nadie se pregunte de dónde ha salido el dinero. Una vez que está en el banco se limpia.

Además, es un negocio en efectivo, así que no importa cuántos perritos calientes vendas realmente. Puedes conseguir perritos calientes a 0,50 dólares por perro, venderlos a 5 dólares y ganar 4,50 dólares. Si realmente no vendes muchos perritos, puedes pedirlos por cajas y deshacerte de ellos mientras registras las transacciones falsas. Esta es la razón por la que el lavado de coches funcionó bien en Breaking Bad.